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HACKERS TERIAM ROUBADO DADOS DE 90 MIL CLIENTES DE BANCOS CANADENSES

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O Banco de Montreal, quarto maior banco do Canadá, informou que foi contatado pelos autores dos fraudes no domingo, que afirmaram estar de posse das informações pessoais e financeiras de um número limitado de clientes do banco. (Reuters) - O Banco de Montreal e o Banco Imperial Canadense do Comércio disseram nesta segunda-feira que hackers podem ter roubado dados de quase 90 mil clientes no que pode ser o primeiro ataque amplo contra instituições financeiras no país. O Banco de Montreal, quarto maior banco do Canadá, informou que foi contatado pelos autores dos fraudes no domingo, que afirmaram estar de posse das informações pessoais e financeiras de um número limitado de clientes do banco. Um porta-voz do banco disse acreditar que menos de 50 mil dos 8 milhões de clientes do banco em todo o país foram hackeados. Ele se recusou a dizer se algum cliente perdeu dinheiro como resultado do ataque. Os hackers ameaçaram tornar os dados públicos, disse o porta-voz, acrescentando q...
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Bancos irão recusar pagamento em dinheiro para boletos de R$ 10 mil

Objetivo é combater fraudes bancárias e a lavagem de dinheiro Com objetivo de combater fraudes e prevenir a lavagem de dinheiro, os bancos brasileiros irão recusar o pagamento em dinheiro vivo de boletos acima de R$ 10 mil. A determinação entra em vigor no próximo dia 28. De acordo com o CMN (Conselho Monetário Nacional), ligado ao Banco Central, as agências bancárias também poderão recusar o pagamento em espécie de boletos abaixo de R$ 10 mil, se identificarem indícios de tentativa de burlar a legislação. O Banco Central determinou ainda que as instituições financeiras mantenham registro específico dos boletos pagos em dinheiro vivo, o que vai começar a partir de março de 2019. De acordo com o BC, a quantidade de operações que se enquadram na norma é relativamente pequena. "A gente tem que a quantidade de boletos acima de R$ 10 mil é muito pequena, de 1,7% do total de boletos" diz Otávio Ribeiro Damaso, diretor de Regulação do Banco Central. Com a regulamen...
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PF FAZ OPERAÇÃO CONTRA FRAUDES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

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PF deflagrou a Operação Gatekeepers com o objetivo de combater fraudes em fundos de investimentos; agentes federais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio judicial de ativos de 20 pessoas físicas e jurídicas; investigação começou há cinco anos devido à suspeita de irregularidades em um fundo de previdência privada do Rio Grande do Sul que faria aportes em empresas do setor de construção civil sem que as obras fossem executadas. Rio Grande do Sul 247 -  A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação Gatekeepers com o objetivo de combater fraudes em fundos de investimentos. Os agentes federais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio judicial de ativos de 20 pessoas físicas e jurídicas. Os mandados foram autorizados pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre e visam apurar a suspeita de crimes contra o Si...
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PF ataca grupo por fraudes de benefícios e ameaças a servidores do INSS

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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 17, a Operação Púnico para desarticular um grupo especializado na inserção de dados falsos nos sistemas de informação do INSS e criar benefícios a pessoas que não tinham direito a eles. Após descoberto o esquema, segundo a PF, servidores passaram a ser ameaçados para permitir a continuidade das fraudes. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois de prisão temporária e três de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Santo André. Todos os mandados foram expedidos pela 3.ª Vara Criminal Federal de Santo André. A PF agiu em conjunto com o INSS, o Ministério Público Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária do Ministério da Fazenda (COINP). A ação integrada tornou mais célere a investigação, destacou a PF. O inquérito policial foi aberto em 22 de março, a partir da informação de que a chefe da agência da Previdência Social em Santo André estava sendo ameaçada após ter descoberto...
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Chanceleres do G20 se reúnem em Buenos Aires no próximo dia 21

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Os Ministros das Relações Exteriores do G20 (grupo das vinte maiores economias do mundo) se reunirão no próximo dia 21, em Buenos Aires para debater o “desenvolvimento justo e equitativo” nos países. Mas dois temas que não estavam previstos na agenda certamente serão discutidos: as eleições presidenciais da Venezuela do próximo domingo (20), que a oposição decidiu boicotar por considerá-las uma fraude, e o impacto do aumento do dólar sobre a Argentina, que na semana passada recorreu a ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) pela primeira vez em 13 anos. A Argentina preside o G20 até o final deste ano, quando será realizada uma cúpula de chefes-de-governo e de estado em Buenos Aires. O tema da presidência argentina, “Construir consenso para um desenvolvimento justo e equitativo”, trata da necessidade de investir em infraestrutura e educação, para fazer frente aos desafios do futuro – num cenário onde as inovações tecnológicas estão mudando o mercado de trabalho. ...
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Fraude corporativa: pensando além do e-mail e do whatsapp

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Com a entrada da lei no ordenamento jurídico brasileiro, as firmas de investigação começaram a se consolidar no mercado Há 13 anos, a Justiça alemã constatou que a Siemens, gigante de tecnologia, era parte de uma rede internacional de distribuição de subornos que incluía também o Brasil. Calcula-se que o caso acabou custando a uma das empresas de maior prestígio na Alemanha cerca de 2,5 bilhões de euros, ou seja, mais de 8 milhões de reais. De 2005 até os dias de hoje, com o escândalo mais recentes que envolveu a Odebrecht, o maior grupo da construção da América Latina, as formas de combate ao crime vêm se sofisticando e o fraudador vêm tomando maiores cuidados com o passar do tempo e a partir do uso constante da tecnologia. Nesse sentido, podemos considerar que investigações e fraudes corporativas figuram quatro momentos diferentes. Tendo como marco importante a lei anticorrupção, nâ ° 12.846, que passou a valer a partir de 2013 e ...
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MP denuncia ex-diretor do Metrô de São Paulo por fraude em licitação

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O Ministério Público de São Paulo denunciou Sérgio Correa Brasil, ex-diretor do metrô, por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, assinada pelo promotor Marcelo Mendroni, Sérgio Brasil recebeu propina para fraudar uma licitação das obras da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, em 2010. A denúncia ocorreu após a delação de dois executivos da construtora Camargo Corrêa, segundo os quais Sérgio Brasil recebeu R$ 2,5 milhões em propina para favorecer um cartel formado por algumas das maiores empreiteiras do país. Em abril, a Justiça de São Paulo tornou réus, por improbidade administrativa, o atual presidente e cinco ex-presidentes do metrô paulista. Além deles, três pessoas declaradas rés pela Justiça, entre elas, o ex-secretário dos Transportes Metropolitanos Jurandir Fernandes. A decisão é do juiz Adriano Marcos Laroca. Em nota, o governo de São Paulo e o Metrô disseram que “são vítimas dos crimes investigados pelo Ministério Público” e que estão colaborando com ...
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