Fraudes nos Bancos do Brasil

PF deflagrou a Operação Gatekeepers com o objetivo de combater fraudes em fundos de investimentos; agentes federais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio judicial de ativos de 20 pessoas físicas e jurídicas; investigação começou há cinco anos devido à suspeita de irregularidades em um fundo de previdência privada do Rio Grande do Sul que faria aportes em empresas do setor de construção civil sem que as obras fossem executadas. Rio Grande do Sul 247 -  A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação Gatekeepers com o objetivo de combater fraudes em fundos de investimentos. Os agentes federais estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio judicial de ativos de 20 pessoas físicas e jurídicas. Os mandados foram autorizados pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre e visam apurar a suspeita de crimes contra o Si...

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 17, a Operação Púnico para desarticular um grupo especializado na inserção de dados falsos nos sistemas de informação do INSS e criar benefícios a pessoas que não tinham direito a eles. Após descoberto o esquema, segundo a PF, servidores passaram a ser ameaçados para permitir a continuidade das fraudes. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois de prisão temporária e três de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Santo André. Todos os mandados foram expedidos pela 3.ª Vara Criminal Federal de Santo André. A PF agiu em conjunto com o INSS, o Ministério Público Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária do Ministério da Fazenda (COINP). A ação integrada tornou mais célere a investigação, destacou a PF. O inquérito policial foi aberto em 22 de março, a partir da informação de que a chefe da agência da Previdência Social em Santo André estava sendo ameaçada após ter descoberto...

Os Ministros das Relações Exteriores do G20 (grupo das vinte maiores economias do mundo) se reunirão no próximo dia 21, em Buenos Aires para debater o “desenvolvimento justo e equitativo” nos países. Mas dois temas que não estavam previstos na agenda certamente serão discutidos: as eleições presidenciais da Venezuela do próximo domingo (20), que a oposição decidiu boicotar por considerá-las uma fraude, e o impacto do aumento do dólar sobre a Argentina, que na semana passada recorreu a ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) pela primeira vez em 13 anos. A Argentina preside o G20 até o final deste ano, quando será realizada uma cúpula de chefes-de-governo e de estado em Buenos Aires. O tema da presidência argentina, “Construir consenso para um desenvolvimento justo e equitativo”, trata da necessidade de investir em infraestrutura e educação, para fazer frente aos desafios do futuro – num cenário onde as inovações tecnológicas estão mudando o mercado de trabalho. ...

Com a entrada da lei no ordenamento jurídico brasileiro, as firmas de investigação começaram a se consolidar no mercado Há 13 anos, a Justiça alemã constatou que a Siemens, gigante de tecnologia, era parte de uma rede internacional de distribuição de subornos que incluía também o Brasil. Calcula-se que o caso acabou custando a uma das empresas de maior prestígio na Alemanha cerca de 2,5 bilhões de euros, ou seja, mais de 8 milhões de reais. De 2005 até os dias de hoje, com o escândalo mais recentes que envolveu a Odebrecht, o maior grupo da construção da América Latina, as formas de combate ao crime vêm se sofisticando e o fraudador vêm tomando maiores cuidados com o passar do tempo e a partir do uso constante da tecnologia. Nesse sentido, podemos considerar que investigações e fraudes corporativas figuram quatro momentos diferentes. Tendo como marco importante a lei anticorrupção, nâ ° 12.846, que passou a valer a partir de 2013 e ...

O Ministério Público de São Paulo denunciou Sérgio Correa Brasil, ex-diretor do metrô, por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, assinada pelo promotor Marcelo Mendroni, Sérgio Brasil recebeu propina para fraudar uma licitação das obras da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, em 2010. A denúncia ocorreu após a delação de dois executivos da construtora Camargo Corrêa, segundo os quais Sérgio Brasil recebeu R$ 2,5 milhões em propina para favorecer um cartel formado por algumas das maiores empreiteiras do país. Em abril, a Justiça de São Paulo tornou réus, por improbidade administrativa, o atual presidente e cinco ex-presidentes do metrô paulista. Além deles, três pessoas declaradas rés pela Justiça, entre elas, o ex-secretário dos Transportes Metropolitanos Jurandir Fernandes. A decisão é do juiz Adriano Marcos Laroca. Em nota, o governo de São Paulo e o Metrô disseram que “são vítimas dos crimes investigados pelo Ministério Público” e que estão colaborando com ...

Tiziano teria recebido valor de contrato, mas não fez o trabalho A procuradoria de Florença, na Itália, pediu nesta sexta-feira (11) o indiciamento do pai do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, Tiziano, e sua esposa, Laura Bovoli, acusados de emissão de faturas falsas em suas empresas. De acordo com a investigação, o processo foi aberto pelo empresário Luigi Dagostino, de Puglia, alegando ser alvo de fraude. No caso, as empresas de Renzi foram contratadas para realizar estudos de viabilidade para o centro comercial "The Mall". No entanto, segundo a investigação, tais análises não foram feitas, mas a empresa recebeu o pagamento acordado no contrato. Uma das faturas equivale ao valor de 20 mil euros, enquanto que a outra é de 40 mil euros. O pai do ex-premier chegou a ser interrogado pela polícia no dia 22 de março. Logo depois, Renzi e Bovoli receberam uma notificação de que a investigação terminara em 18 de abril. "Eu grito minha inocência", disse ele, ex...

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu pela manutenção da prisão do empresário Milton Lyra, na preventiva desde abril, em razão da Operação Rizoma. Apontado pela Polícia Federal como lobista do MDB em um bilionário esquema de fraudes com recursos de fundos de pensão Postalis, dos Correios, e no Serpros, Lyra entrou com habeas corpus na Suprema Corte na última terça-feira, 8. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. No parecer, enviado na última sexta-feira, 11, Raquel destaca que a prisão de Lyra e de outros investigados foi baseada nas provas obtidas no âmbito da Operação Rizoma, e foram pedidas para "assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, além de resguardar a investigação criminal". Rizoma foi deflagrada por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Criminal Federal do Rio. O magistrado decretou a prisão de 10 investigados e buscas em 21 endereços. A decisão apo...